Anti-lavagem de dinheiro

O que é política aml?

A política AML é uma sigla em inglês para Anti-Lavagem de Dinheiro. A lavagem de dinheiro (AML) é o ato de esconder dinheiro obtido ilicitamente para que sua origem pareça legítima. A Verum Investments Limited é regulada pela Autoridade de Serviços Financeiros de Seychelles e nós obedecemos à leis rígidas, que estipulam que envolver-se ou participar ativamente de atividades ligadas remotamente à lavagem de dinheiro é ilegal para nós ou para qualquer um de nossos funcionários ou agentes. Nossas políticas contra lavagem de dinheiro garantem proteção ao investidor, processos de pagamento seguros e serviços de segurança ao cliente.

Identificação

A primeira medida de segurança contra lavagem de dinheiro é o cheque avançado conhecido como "conheça seu cliente" (KYC). Exigimos a seguinte documentação para garantir que ela esteja em conformidade com os regulamentos padrão contra lavagem de dinheiro:

• Prova de identificação: Uma cópia clara da frente e verso do documento de identificação com fotografia, data de nascimento, assinatura do titular e emitida por uma autoridade pública (por exemplo, um passaporte, uma carta de habilitação ou a carteira de identidade nacional válida).
• Comprovante de residência: Um documento oficial emitido nos últimos três meses em que seu nome e endereço são claramente exibidos, conforme aparece nos registros da Tradear.com. Você pode nos enviar uma fatura para um serviço público, como uma conta de água, eletricidade ou telefone, ou um extrato bancário. Certifique-se de que a cópia inclua o seguinte:
  
  • Seu nome completo
  • O seu endereço de residência completo
  • Data de emissão (para os últimos três meses)
  • Nome da autoridade emissora, com o logotipo oficial ou selo
• Comprovante de ocupação:
  
  • Dependente: Recepção do salário, aposentado. (Último)
  • Independente: Com menos de 3 meses de emissão:
    
    • i.Renda: A relação de bens é necessária.
    • ii.Autônomo: Com um mínimo de 1 ano de exercício.
    • iii.Empreendedor: Com um mínimo de 1 ano de atividade.
  • Qualquer outro que seja considerado pertinente.
• Acordo de Conformidade: Ao registrar-se em nosso site, você aceita os termos e condições de nossa empresa por meio de um contrato de assinatura digital. Ao mesmo tempo que uma entrada de capital na sua conta, você deve assinar um contrato de conformidade (em formato digital) pelo qual você certifica seu consentimento para essa transação. Observe que os requisitos regulamentares diferem em determinados países e que podemos solicitar mais informações e documentação sobre você.

Supervisão

Nós não aceitamos pagamentos de terceiros. Todos os depósitos devem ser feitos em seu próprio nome e devem corresponder aos documentos enviados de acordo com o procedimento KYC. Devido a políticas regulatórias contra a lavagem de dinheiro, todo o dinheiro retirado deve ser devolvido exatamente à mesma fonte de onde foi recebido. Isso significa que, antes de uma solicitação de saque, o dinheiro originalmente depositado por transferência bancária será devolvido para a mesma conta. Da mesma forma, se você fez um depósito com cartão de crédito e enviou uma solicitação de retirada, os fundos serão devolvidos para o mesmo cartão de crédito. Não aceitamos depósitos em dinheiro em nenhum caso quando as solicitações de retirada são enviadas.

Comunicação

Os regulamentos contra lavagem de dinheiro nos obrigam a monitorar e rastrear transações suspeitas, bem como relatar essas atividades às agências de conformidade relevantes (Autoridade de Serviços Financeiros de Seychelles). Também nos reservamos o direito de recusar uma transferência a qualquer momento, se acreditarmos que ela está vinculada de alguma forma a atividades criminosas ou lavagem de dinheiro. A lei nos proíbe de informar os clientes sobre os relatórios enviados a agências de conformidade em relação a atividades suspeitas. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato conosco enviando um email para [email protected]